反洗钱法自今年1月1日起施行后 首例洗钱罪案宣判
2007年10月24日08:58 来源：《法制日报》
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反洗钱法自今年1月1日起施行后 全国首例洗钱罪案在上海宣判
上海市虹口区人民法院22日一审判决潘儒民等4名被告人犯有洗钱罪，刑期自两年到一年三个月有期徒刑不等。据央行上海总部发布的信息称，此案是上海地区首例以洗钱罪定罪判决的案件，也是反洗钱法自今年1月1日起施行以来我国法院宣判的第一例洗钱罪案件。
2006年5月，台湾人潘儒民认识了同是台湾人的阿元，阿元向他推介了一笔“赚钱快的买卖”―――由阿元获取他人网上银行信息后窃取其中的资金，随后由潘儒民将阿元从网上银行获取的客户资金提现、转账，事成之后进行分赃。潘儒民认为通过办理多张银行卡、在ATM机分批提取巨额钱款的方式最安全，但由于ATM机分批提款方式有些繁琐，于是潘儒民找到了好友李大明，并于2006年7月初在KTV结识了祝素贞，随后，祝素贞又将“同事”龚媛介绍给潘儒民。此后，潘儒民与祝素贞在上海火车站附近找到了一个帮“客户”办理银行卡的“能人”，动用了几十个人的身份证，在多家银行办理了90余张银行卡，然后交给潘儒民。
2006年7月至8月间，阿元将通过犯罪手段从网上银行获取的黄某、芦某等人的资金划入上述信用卡内，并电话遥控潘儒民取款。潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛4人轮番持90余张银行信用卡，通过自助银行内的ATM机提取现金，共计人民币108万余元。其间，4人还通过柜面提取现金共计人民币7万余元，总共提取了近120万元。
到目前为止，警方已经追回了30余万元赃款，而其余赃款与阿元本人，警方正在进一步追查中。
法院认为，被告人潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛明知是金融诈骗犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，仍提供资金账户并通过转账等方式协助资金转移，其行为构成洗钱罪。据此，判处潘儒民有期徒刑2年，并处罚金人民币6万元；祝素贞有期徒刑1年4个月，并处罚金人民币2万元；李大明有期徒刑1年3个月，并处罚金人民币2万元；龚媛有期徒刑1年3个月，并处罚金人民币2万元。（记者 刘建）
